公告日期:2022-04-27
证券代码:831969 证券简称:埃蒙迪 主办券商:东海证券
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:XIAOPING LONG
6.会议列席人员:公司部分高管监事、财务人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
因疫情的原因,本次董事会以通讯方式举行。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年公司董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会作公司 2021
年董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2021年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
审议《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》,详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容:
截至 2021 年 12 月 31 日,公司经审计财务报表未分配利润累计金额为
-12,456,826.02 元,公司未弥补亏损达实收股本总额 34,250,000.00 元的三分之一(即 11,416,666.67 元)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司编制了 2021
年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司编制了
2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
结合公司实际情况,公司决定 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。
4.提交股……
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