公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-008

证券代码：831969 证券简称：埃蒙迪 主办券商：东海证券
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郝雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

因疫情的原因，本次监事会以通讯方式举行。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工

公告编号：2022-008

作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披 露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与
格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存
在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年
度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额为-

公告编号：2022-008

12,456,826.02 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 34,250,000.00 元的三分 之一（即 11,416,666.67 元）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度财务决算》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。