公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-020

证券代码：831969 证券简称：埃蒙迪 主办券商：东海证券
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司 1#会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：XIAOPING LONG
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数22,841,023 股，占公司有表决权股份总数的 66.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2022-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案。
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未 弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,841,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
三、备查文件目录
《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 26 日

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