公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-003

证券代码：831969 证券简称：埃蒙迪 主办券商：东海证券
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履 行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 6 日 9：30-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831969 埃蒙迪 2023 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 1#会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度的审
计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法
人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单

公告编号：2023-003

位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户 卡；

4、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电 话、邮件方式登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 6 日 8：30-9：30

（三）登记地点：公司 1#会议室
四、其他

（一）会议联系方式：上海市嘉定区马陆镇丰登路 615 弄 5 号厂房 3 楼；联系
人：王倩丽，联系电话：021-59156556，传真：021-59156686；邮政编码：201801。（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 17 日

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