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发表于 2023-02-17 16:48:21 股吧网页版
埃蒙迪:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-02-17


公告编号:2023-003

证券代码:831969 证券简称:埃蒙迪 主办券商:东海证券
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准和履 行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 6 日 9:30-11:30。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2023-003

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831969 埃蒙迪 2023 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司 1#会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度的审
计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法
人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单

公告编号:2023-003

位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户 卡;

4、办理登记手续,股东可用信函、传真及上门方式登记,公司不接受电 话、邮件方式登记。

(二)登记时间:2023 年 3 月 6 日 8:30-9:30

(三)登记地点:公司 1#会议室
四、其他

(一)会议联系方式:上海市嘉定区马陆镇丰登路 615 弄 5 号厂房 3 楼;联系
人:王倩丽,联系电话:021-59156556,传真:021-59156686;邮政编码:201801。(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 17 日

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