公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-007

证券代码：831969 证券简称：埃蒙迪 主办券商：东海证券
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：埃蒙迪 1#会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：XIAOPING LONG

6.会议列席人员：公司董事、高管及财务人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟设立全资子公司无锡爱圣美科技有限公司（暂定名，以实际注册名 称为准），注册地为江苏省无锡市，注册资本为 1000 万元。

公告编号：2023-007

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日

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