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发表于 2024-04-26 15:58:38 股吧网页版
埃蒙迪:第三届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


证券代码:831969 证券简称:埃蒙迪 主办券商:东海证券
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:上海绿地万怡酒店上海市嘉定区沪宜高速公路 3101 号

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:XIAOPING LONG

6.会议列席人员:公司部分高管人员,财务人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事龙亚伟因个人原因缺席,委托董事管文联代为表决。

董事邵锋因异地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会作公司 2023
年董事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

审议《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海埃蒙
迪材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》,详见公司于 2024 年 4 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司编制了 2023 年
度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

公司根据 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司编制了2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

结合公司实际情况,公司决定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务审计机构的议案》
1.议案内容:

续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

预计 2024 年度日常性关联交易的议案,内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日
在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及……
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