公告日期：2024-04-26

证券代码：831969 证券简称：埃蒙迪 主办券商：东海证券
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司章程》的有关规定，由公司董事会负责召集。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831969 埃蒙迪 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒上海律师事务所两名律师。
（七）会议地点

上海市嘉定区丰登路 615 弄公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《公司 2023年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

审议《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海埃蒙
迪材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，详见公司 2024 年 4 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制 2023 年度
财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

公司根据 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司实际情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额为
-20,732,098.74 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 34,250,000.00 元的三分之一（即 11,416,666.67 元）。
（九）审议《关于选举高巍担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名高巍先生为第四届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满为止。
（十）审议《关于选举李振明担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名李振明先生为第四届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满为止。
（十一）审……
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