公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-027

证券代码：831969 证券简称：埃蒙迪 主办券商：东海证券
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：XIAOPING LONG

6.会议列席人员：公司部分高管人员，财务人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事高巍因异地原因以通讯方式参与表决。

董事穆锦全因异地原因以通讯方式参与表决。

董事常彦洲因异地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-027

审议《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，详见公司于
2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举冯雪担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事穆锦全因个人原因提出辞职，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事选举，提名冯雪女士为第四届董事会董事候选人，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额为
-20,315,985.03 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 34,250,000.00 元的三分之一（即 11,416,666.67 元）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-027

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度增加贷款申请计划的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司于 2024 年拟向银行申请增加总额度不超过8,500 万元的银行贷款，主要用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。详
见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。