公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-039

证券代码：831969 证券简称：埃蒙迪 主办券商：东海证券
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：XIAOPING LONG
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集履行了法定程序，现场会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,879,453 股，占公司有表决权股份总数的 49.2831%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-039

高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举岳金辉担任公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会主席、监事任免公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,879,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

岳金辉 监事 任职 2024 年 10 月 8 日 2024 年第三次 审议通过
临时股东大会

郝雷 监事 离职 2024 年 10 月 8 日 2024 年第三次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。