公告日期:2022-08-22
公告编号:2022-030
证券代码:831984 证券简称:大道信通 主办券商:东北证券
北京大道信通科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京大道信通科技股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 6 日 10:00-12:00。。
公告编号:2022-030
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831984 大道信通 2022 年 9 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更董事会成员》议案
公司董事会董事李俊辰先生由于工作变动原因,无法继续履行董事的工作职责,公司董事会决定任命刘寅喆先生为公司新任董事,任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2022-030
1.自然人股东持本人身份证;
2.由委托代理人代表个人股东出席本次会议的,应凭委托人身份证件、代理人应出示其本人身份证件及授权委托书办理登记;
3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的,应出示本人身份证件及法定代表人证明书办理登记;委托代理人出席的,代理人应出示其本人身份证件及授权委托书办理登记。
4.公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 9 月 6 日 8 点 30 分-10 点
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式::1.联系地址:北京市东城区珠市口东大街 4 号四层;2.
邮政编码:100062;3.联系人:赵新娜 ;4.联系电话:010-65112088 ;5. 传
真:010-65115155;
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录
(一)与会董事签署的第三届董事会第十次会议决议。
(二)与会监事签署的第三届监事会第七次会议决议。
北京大道信通科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 22 日
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