公告日期:2022-08-22
公告编号:2022-027
证券代码:831984 证券简称:大道信通 主办券商:东北证券
北京大道信通科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 10 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长丁光华先生
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京大道信通科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-027
详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容:
公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,详见公司
2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http//:www.neeq.com.cn)披露的《2022 年上半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟变更董事会成员》议案
1.议案内容:
公司董事会董事李俊辰先生由于工作变动原因,无法继续履行董事的工作职责,公司董事会决定任命刘寅喆先生为公司新任董事,任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。
新任董事履历:
公告编号:2022-027
刘寅喆,男,1986 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英
国斯旺西大学。2012 年 1 月至 2015 年 12 月在天风证券股份有限公司任投资经
理;2015 年 12 月至 2018 年 12 月在深圳前海京信供销基金管理有限公司任投资
总监;2018 年 12 月至 2021 年 9 月在中盛财富资产管理有限公司任副总裁;2021
年 10 月至今在世欣荣和投资管理股份有限公司任高级投资经理。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2022年 9 月 6 日在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东
大会,审议上述需要股东大会审议的事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备……
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