公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-027

证券代码：831984 证券简称：大道信通 主办券商：东北证券
北京大道信通科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长丁光华先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京大道信通科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-027

详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：

公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详见公司
2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http//:www.neeq.com.cn）披露的《2022 年上半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更董事会成员》议案
1.议案内容：

公司董事会董事李俊辰先生由于工作变动原因，无法继续履行董事的工作职责，公司董事会决定任命刘寅喆先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。

新任董事履历：

公告编号：2022-027

刘寅喆，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英
国斯旺西大学。2012 年 1 月至 2015 年 12 月在天风证券股份有限公司任投资经
理；2015 年 12 月至 2018 年 12 月在深圳前海京信供销基金管理有限公司任投资
总监；2018 年 12 月至 2021 年 9 月在中盛财富资产管理有限公司任副总裁；2021
年 10 月至今在世欣荣和投资管理股份有限公司任高级投资经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022年 9 月 6 日在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东
大会，审议上述需要股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备……
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