公告日期:2023-04-21
证券代码:831984 证券简称:大道信通 主办券商:东北证券
北京大道信通科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以书面及通
讯方式发出
5. 会议主持人:监事会主席丁慈秀女士
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划,组织
编写了《2022 年度监事会工作报告》,对 2022 年度监事会主要工作进行总结,提出了公司 2023 年度发展规划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、
法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司以 2022 年度生产经营和财务工作安排为基础,根据法律、
法规和《公司章程》的规定,编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2022 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2022年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。
提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》议案
1.议案内容:
为保证公司审计工作的连续性和稳定性,并确保审计工作的质量,决定继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,结合公司当前的实际经营情况,为支持公司发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于选举布和先生为公司第三届监事会监事》议案1.议案内容:
鉴于公司监事刘玥女士因个人原因提出离职,公司监事会任命布和先生为公司第三届监事会监事,任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。布和先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。