公告日期：2020-09-28

公告编号：2020-032

证券代码：831986 证券简称：东方基业 主办券商：西南证券
北京东方基业科技发展股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020
年 9 月 28 日审议并通过：

选举王静波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,145,001 股，占公司股本的 39.69%，不是失信联合惩戒对象。
任命杜文晓先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命金文光先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 990,000 股，占公司股本的 5.5%，不是失信联合惩戒对象。
任命柯新先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 448,749 股，占公司股本的 2.49%，不是失信联合惩戒对象。

任命柯新先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 448,749 股，占公司股本的 2.49%，不是失信联合惩戒对象。
任命汪洁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王静波主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2020-032

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董监高人员履历

柯新先生，董事，1968 年 10 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于华东师范大学，本科学历。1991 年 9 月至 1995 年 7 月，任南阳理工学院数理系讲师；
1995 年 9 月至 2002 年 7 月，任南阳理工学院计算机系软件研究室主任兼副教授；2002
年 7 月至 2014 年 9 月，任有限公司技术部经理、总工程师；2014 年 9 月至今任公司副
总经理,2014 年 9 月至今任公司董事。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年9 月 28 日审议并通过：

选举杨睿先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨睿主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京东方基业科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《北京东方基业科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京东方基业科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 28 日

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