公告日期：2022-04-29

证券代码：831990 证券简称：纵横宝盈 主办券商：恒泰长财证券
宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一章 第一条 为维护宁夏纵横宝盈 第一章 第一条 为维护宁夏纵横宝盈信
信息技术股份有限公司（以下简称“公 息技术股份有限公司（以下简称“公司”）司”）股东和债权人的合法权益，规范 股东和债权人的合法权益，规范公司的公司的组织和行为，根据《中华人民 组织和行为，根据《中华人民共和国公共和国公司法》（以下简称“《公司 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 人民共和国证券法》（以下简称“《证券下简称“《证券法》”）、《非上市公众公 法》”）、《 非上市公众公司监督管理办司监督管理办法》、《非上市公众公司 法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号监管指引第 3 号—章程必备条款》、 —章程必备条款》、《全国中小企业股份《全国中小企业股份转让系统挂牌公 转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中司治理规则》和其他有关规定，制订 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露
本章程。 规则》及其他有关规定，制定本章程。

第四章 第五十九条 召集人应当在年 第四章 第五十九条 召集人应当在年度
度股东大会召开 20 日前通知各股东， 股东大会召开 20日前以公告方式通知各
临时股东大会应于会议召开 15 日前 股东，临时股东大会应于会议召开 15 日
通知各股东。公司在计算提前通知期 前以公告方式通知各股东。公司在计算限时，不应当包括会议通知发出当日 提前通知期限时，不包括会议召开当日，
和会议召开当日。 但包括通知发出当日。

发出召开股东大会的通知后，会议召 发出召开股东大会的通知后，会议召开开前，召集人可以根据《公司法》和 前，召集人可以根据《公司法》和有关
有关规定，发出催告通知。 规定，发出催告通知。

第四章 第六十一条 股东大会的通知 第四章 第六十一条 股东大会的通知包

包括以下内容： 括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股东均均有权出席股东大会，并可以书面委 有权出席股东大会，并可以书面委托代托代理人出席会议和参加表决，该股 理人出席会议和参加表决，该股东代理
东代理人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权登
登记日； 记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
码。 股权登记日与会议日期之间的间隔不得
多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披
露时间。股权登记日一旦确定，不得变
更。

第四章 第六十三条 发出股东大会通 第四章 第六十三条 股东大会通知发出
知后，无正当理由，股东大会不应延 后，无正当理由不得延期或者取消，股期或取消，股东大会通知中列明的提 东大会通知中列明的提案不得取消。确案不应取消。一旦出现延期或取消的 需延期或者取消的，公司应当在股东大情形，召集人应当在原定召开日前的 会原定召开前至少两个2个交易日公告，2 个工作日之前通知股东并说明原 并详细说明原因。
因。

第四章 第七十八条 股东大会应有会 第四章 第七十八条 股东大会应有会议
议记录，由董事会秘书负责。会议记 记录，由董事会秘书或信息披露负责人
录记载以下内容： 负责。会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集 （一）会议时间、……
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