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公告日期:2022-05-30
证券代码:831990 证券简称:纵横宝盈 主办券商:恒泰长财证券
宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:银川市北京中路 166 号德宁国际中心 31 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长倪小刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 18,413,637 股,占
公司有表决权股份总数的 69.61%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事李威因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长倪小刚先生代表董事会对 2021 年度公司运营及治理情况做具体报告,并对公司 2022 年董事会工作进行部署安排。
2.议案表决结果:
同意股数 18,413,637 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会主席汇报 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 18,413,637 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
财务部汇报公司《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,413,637 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
财务部汇报公司《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,413,637 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com,cn)发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2021年年度报告》(公告编号:2022-017)、《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 18,413,637 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
根据公司财务状况和经营发展需要,2021 年度利润不予分配。
2.议案表决结果:
同意股数 18,413,637 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股……
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