公告日期：2022-05-30

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司
章 程

（二零二二年五月）

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董 事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26

第三节 董事会秘书...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计...... 36

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章 投资者关系管理...... 37
第十章 通知和公告 ...... 39

第一节 通 知 ...... 39

第二节 公 告 ...... 40

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散、清算...... 40

第一节 合并、分立、增资、减资及公告 ...... 40

第二节 解散、清算...... 41
第十二章 修改章程 ...... 43
第十三章 附则 ...... 43

第一章 总则

第一条为维护宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由宁夏纵横宝盈软件服务有限
公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式设立，在银川市工商行政管理局开发区分局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文全称：宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

第四条 公司住所：银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 31 层；邮政
编码：750002；

第五条 公司实收资本为 2645.3571 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司经有关监管机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。
第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，
应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：为客户提供全面综合服务，为员工创造发展机会，
为社会创造效益，为股东谋求利益最大化。

第十四条 公司的经营范围：

许可经营项目: 中华人民共和国增值电信业务经营许可证

广播电视节目制作经营许可证；

一般经营项目：信息技术、网络技术的研究、开发、服务；数据处理和存储服务；互联网信息服务；互联网应用产品及服务；信息技术咨询服务……
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