公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-037

证券代码：831990 证券简称：纵横宝盈 主办券商：恒泰长财证券

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 结合通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 9:00。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
其他投票方式具体时间说明：无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-037

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831990 纵横宝盈 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

银川市北京中路 166 号德宁国际中心 31 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构的议案》

续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机
构。具体内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com,cn）披露的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-036）。
（二）审议《关于选举公司监事的议案》

鉴于公司原监事李威因个人原因辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举雷孙婧雪女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2022 年 8 月22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com,cn）披露的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-035）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2022-037

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件办理登记；（2）法人股东由法定代表人持有营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证办理登记，授权代理人还须持有法定代表人授权委托书和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 16 日 8:30-9:00

（三）登记地点：银川市北京中路 166 号德宁国际中心 31 层会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：韩涛 联系电话：0951……
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