公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-016

证券代码：831993 证券简称：欧克新材 主办券商：银河证券
河北欧克新型材料股份有限公司

高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2021 年 8 月 19 日，公司召开第七届董事会第六次会议，以同意 5 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果审议通过以下人员的任免情况：

原财务总监邢金平已到法定退休年龄，经董事会决议，免去其财务总监职务，免职后其不再担任公司其他职务。

同时，由于财务总监职务暂无新的合适人选，经董事会决议，在公司董事会聘任新的财务总监之前，由董事、总经理陈志华先生代行财务总监职责。

因公司经营发展需要，经董事会决议，免去崔祥生先生担任的公司副总经理职务，聘任崔祥生先生为公司总经理助理，全面负责外销部工作。

免去邢金平女士的财务负责人，自 2021 年 8 月 18 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈志华先生为公司财务负责人，任职期限至新的财务总监聘任止，自 2021 年
8 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,525,000 股，占公司股本的 5.32%，不
是失信联合惩戒对象。

免去崔祥生先生的副总经理，自 2021 年 8 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公告编号：2021-016

因公司经营发展需要。
二、任免对公司产生的影响

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

由于财务总监职务暂无新的合适人选，经董事会决议，在公司董事会聘任新的财务总监之前，由董事、总经理陈志华先生代行财务总监职责。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关要求尽快聘任合适人选担任新的财务总监。
对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营发展无重大不利影响。
三、备查文件

第七届董事会第六次会议决议

河北欧克新型材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日

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