• 最近访问:
发表于 2022-06-10 15:37:00 股吧网页版
欧克新材:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-10


公告编号:2022-021

证券代码:831993 证券简称:欧克新材 主办券商:银河证券
河北欧克新型材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 6 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:马国毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《河北欧克新型材料股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数35,919,000 股,占公司有表决权股份总数的 54.18%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事吕德峰、陈荣元因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事陈博超、彭学因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-021

公司的总经理陈志华、副总经理陈厚健列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

报告总结了公司 2021 年发展总体情况及董事会的工作情况。2021 年公司董
事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工作,认真执行并完成股东大会的各项决议。
2.议案表决结果:

同意股数 35,919,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《关于 2021 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

报告总结了公司监事会 2021 年的总体工作情况。2021 年公司监事会认真履
行《公司章程》赋予的职权,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职权和义务。
2.议案表决结果:

同意股数 35,919,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》
1.议案内容:

公告编号:2022-021

报告总结了公司 2021 年收入、成本、利润等财务数据情况。2021 年在公司
全体员工的努力下,财务工作完成良好。
2.议案表决结果:

同意股数 35,919,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(四)审议通过《关于 2021 年度财务报告的议案》
1.议案内容:

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:

同意股数 35,919,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(五)审议通过《关于 2021 年度分红的议案》
1.议案内容:

鉴于公司今后发展之需要,2021 年度不予分红。
2.议案表决结果:

同意股数 35,919,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500