公告日期：2020-04-28

欧克新材
NEEQ : 831993
河北欧克新型材料股份有限公司

Hebei Oxen New Materials Co., Ltd.
年度报告
2019

公司年度大事记

2019 年，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请并获得审核批准，公司将所属管理型行业分类由“C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造-2643 颜料制
造”变更为“C 制造业-30 非金属矿物制品业-308 耐火材料制品制造-3082 云母制品制造” 公司主营业
务及商业模式未发生实质性变化。--详见《河北欧克新型材料股份有限公司关于所属行业变更的公告》（公告编号：2019-001）。

公司于 2019年4月 23日召开第六届董事会
第九次会议，并于 2019 年 5 月 15 日召开 2018
年年度股东大会，审议通过了《关于 2018 年
度分红的议案》，以公司合并报表层面的未分配
利润为 33,931,655.68 元，母公司报表层面未
分配利润为 65,866,947.89 元。 公司以权益
分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未
分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利
1.00 元（含税）。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 股本变动及股东情况 ...... 22
第七节 融资及利润分配情况 ...... 24
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 25
第九节 行业信息 ...... 28
第十节 公司治理及内部控制 ...... 28
第十一节 财务报告...... 32

释义

释义项目 释义

公司、本公司、欧克精化、欧克新材 指 河北欧克新型材料股份有限公司（原名称：河北欧克
精细化工股份有限公司）

和力化工、子公司 指 沧州和力化工有限公司

东碱投资（维京）有限公司 指 SESODA INVESTMENT (BVI) LTD.

主办券商 指 中国银河证券股份有限公司

股东大会 指 河北欧克新型材料股份有限公司股东大会

董事会 指 河北欧克新型材料股份有限公司董事会

监事会 指 河北欧克新型材料股份有限公司监事会

三会 指 河北欧克新型材料股份有限公司股东大会、董事会、
监事会

高级管理人员 ……
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