公告日期：2019-07-24

深圳海斯迪能源科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张晓宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据公司章程的规定：“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。”因此本次股东大会的召开违反了公司章程的规定，除此之外，本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,947,500

股，占公司有表决权股份总数的 52.4438%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的相关规定，公

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-034）及《深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,947,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（二）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定，审议董事会完成的 2018 年工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,947,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决.

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,947,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了 2018 年度财务决算报告，报告内容能够真实反映公司 2018 年经营运作

情况，现提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 15,947,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供 2019 年度财务审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：

同意股数 15,947,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为-61,859,938.38 元，

公司实收股本为 30,408,750.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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