公告日期：2024-04-26

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-021
安徽凤凰滤清器股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（杨仕兵）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人杨仕兵担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

杨仕兵，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，安徽财经
大学法学教授，法学博士，安徽省法学会经济法学研究会、副会长。2005 年 2月-至今，任教于安徽财经大学法学系。现任安徽百济律师事务所律师、蚌埠仲裁委员会仲裁员。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资料，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议、4 次股东大会。本人出席会议的情况如下：

独立董事 应当出席董事会 出席董事会 应当出席股东大会 出席股东大会

姓名 次数 方式 次数 方式

杨仕兵 7 现场出席 7 4 现场出席 4 次

次

三、发表独立意见情况

序 意见
会议名称 发表独立意见的事项

号 类型

《关于会计政策变更的议案》 同意

《关于董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案》 同意

《关于高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案》 同意

《公司 2022 年度权益分派预案》 同意

《关于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期未达解除限售条件暨回购

同意
注销限制性股票的议案》

第三届董事会第

1 《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 同意
十八次会议

《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 同意

《关于公司部分募投项目延期的议案》 ……
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