公告日期：2024-04-26

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-017
安徽凤凰滤清器股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长巫界树先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理结合 2023 年度的主要工作情况，编制了 2023 年度总经理工作报
告，报告对 2023 年工作进行了总结，并对 2024 年的工作进行了计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结，并对 2024 年的工作进行了计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等相关规定和要求， 公司独立董事分别编制了 2023 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2024年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（盛明泉已离职》（公告编号：2024-019）、《2023 年度独立董事述职报告（陈矜）》（公告编号：2024-020）、《2023 年度独立董事述职报告（杨仕兵）》（公告编号：2024-021）、《2023 年独立董事述职报告（张春强）》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事陈矜女士、杨仕兵先生、张春强先生均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司报告期在任独立董事陈矜、杨仕兵、张春强独立性情况进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，本着公平、客观、独立的原则，认真履行职责，并编制了《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报
告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-024）。

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