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发表于 2022-04-25 21:34:35 股吧网页版
同信通信:第三届监事会第五次会议决议 查看PDF原文

公告日期:2022-04-25


公告编号:2022-005

证券代码:832003 证券简称:同信通信 主办券商:招商证券
同信通信股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席兰方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《同信通信股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》
1.议案内容:

《同信通信股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2022-005

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《同信通信股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

根据《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》等有关规定,公司全体监事在全面了解和审核公司 2021 年年度报 告及其摘要后,认为:

1、公司 2021 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2021 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中
小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果;

3、在提出本意见前,未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员
违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《同信通信股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容:

《同信通信股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2022-005

(四)审议通过《同信通信股份有限公司 2021 年年度利润分配议案》
1.议案内容:

为进一步保障 2022 年公司运营,综合公司现状及股东利益考虑,公司暂
不进行 2021 年度利润分配,也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《同信通信股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容:

《同信通信股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年
度审计机构》议案
1.议案内容:

续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘
期一年,负责公司会计报表的审计工作。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提名杨缙峰为公司监事的议案》
1.议案内容:

……
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