公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-018

证券代码：832012 证券简称：博玺电气 主办券商：东吴证券

上海博玺电气股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-018

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

公司编制了 2020 年财务报告，该报告经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具非标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准

则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的

经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于上海博玺电气股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议

案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020年年度报告予以汇报。我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2020年年度报告后，认为：

① 公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；

② 公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份

转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2020年度的

财务状况和经营成果；

③ 在提出本意见前，未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议 2020 年度财务决算报告》议案

公告编号：2021-018

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予

以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案 》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对……
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