公告日期:2021-06-02
证券代码:832012 证券简称:博玺电气 主办券商:东吴证券
上海博玺电气股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 1 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数10,361.60 万股,占公司有表决权股份总数的 90.1009%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
董事会秘书出席
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2020年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 103,616,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于<公司 2020 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 103,616,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于<2020 年度财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容:
公司编制了 2020 年财务报告,该报告经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具非标准无保留意见审计报告,在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制,公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的
经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:
同意股数 103,616,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于<上海博玺电气股份有限公司 2020 年年度报告及摘要>的
议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年年度报告予以汇报。具体内容详见《上海博玺电气股份有限公司 2020 年年度报告》
2.议案表决结果:
同意股数 103,616,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(五)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 103,616,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(六)审议通过《关于<2021 ……
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