公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-028

证券代码：832012 证券简称：博玺电气 主办券商：东吴证券
上海博玺电气股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 102,304,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.96%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-028

公司于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，与参股子公司博雷顿科技有
限公司签订销售合同，共计 306.78 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 77,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,上海易津投资股份有限公司回避表决。
（二）审议通过《关联交易预计公告》议案
1.议案内容：

公司基于业务发展及经营活动需要，预计 2019 年下半年将发生日常性关联交易，公司预计向博雷顿科技有限公司销售产品、商品，金额预计不超过 2000万元。
2.议案表决结果：

同意股数 77,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,上海易津投资股份有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《上海博玺电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海博玺电气股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

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