公告日期:2020-08-07
公告编号:2020-027
证券代码:832012 证券简称:博玺电气 主办券商:东吴证券
上海博玺电气股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
无
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 8 月 24 日上午 10:00。
预计会期半天
公告编号:2020-027
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832012 博玺电气 2020 年 8 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《取消关于公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业暨关联交易》议案
上海博玺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 13 日召开
第二届董事会第十次会议,审议通过《关于公司与专业投资机构合作参与投资合
伙企业暨关联交易》的议案。议案内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资暨
关联交易的公告》(公告编号:2020-002)。2020 年 3 月 31 日,公司召开 2020
年第一次临时股东大会审议通过前述议案。截至目前,上述对外投资事项尚未实施,已办理工商登记手续,未实际出资。审议通过后企业办理工商注销手续。
2020 年 8 月 5 日公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于取消关
于公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业暨关联交易议案》,决定取消本次
公告编号:2020-027
对外投资,详见公司于 2020 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(wwww.neeq.com.cn)上披露的《关于取消对外投资公告》(公告编号:2020-024)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明及其股东账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席
本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营……
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