公告日期：2020-08-07

公告编号：2020-023

证券代码：832012 证券简称：博玺电气 主办券商：东吴证券

上海博玺电气股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《取消关于公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业暨关联交

易》议案

1.议案内容：

上海博玺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 13 日召开

公告编号：2020-023

第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司与专业投资机构合作参与投资合

伙企业暨关联交易》的议案。议案内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资暨

关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。2020 年 3 月 31 日，公司召开 2020

年第一次临时股东大会审议通过前述议案。截至目前，上述对外投资事项尚未实施，已办理工商登记手续，未实际出资。审议通过后企业办理工商注销手续。

2020 年 8 月 5 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《取消关

于公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业暨关联交易》议案，决定取消本次

对外投资，详见公司于 2020 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（wwww.neeq.com.cn）上披露的《关于取消对外投资公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李娜需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认利用闲置自有资金购买股票》议案

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买股票获得额外的资金收益。

本次追认利用闲置资金投资股票所用资金额度是 8,494,651.03 元，占公司2019 年度经审计总资产的比例为 5.70%，占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 5.75%，按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资购买股票不构成重大资产重组。

详见公司于 2020 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（wwww.neeq.com.cn）上披露的《关于追认利用闲置自有资金购买股票公告》（公告编号：2020-025）。

公告编号：2020-023

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：认为二级市场具有不确定性。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买股票》议案

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买股票获得额外的资金收益。本次利用闲置资金投资股票所用资金额度预计不超过……
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