公告日期:2020-08-17
公告编号:2020-028
证券代码:832012 证券简称:博玺电气 主办券商:东吴证券
上海博玺电气股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于转让博雷顿科技有限公司股权》议案
1.议案内容:
鉴于公司未来规划发展的需要,为优化公司的资产结构,切合未来规划发展方向,公司拟将其持有的参股公司博雷顿科技有限公司(以下简称“博雷顿”)
公告编号:2020-028
7.0370%的股权共人民币760万元出资额以人民币1162.80万元价格转让给岳永,将持有的4.6296%的股权共500万元出资额以人民币765万元价格转让给赵学文,将持有的2.7778%的股权共300万元出资额以人民币459万元价格转让给张晓晖,
将持有的 2.2222%的股权共 240 万元出资额以人民币 367.20 万元价格转让给福
建省缔泉股权投资合伙企业(有限合伙),将持有的 0.9259%的股权共 100 万元出资额以人民币 153 万元价格转让给柴广。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海博玺电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》
上海博玺电气股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日
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