公告日期：2021-01-19

证券代码：832012 证券简称：博玺电气 主办券商：东吴证券
上海博玺电气股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：上海市闵行区漕宝路 1688 号二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时
股东大会。公司已于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《上海博玺电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数105,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.6304%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事周治国因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、财务负责人列席了本次会议。
公司总经理、财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为了更好地集中精力做好公司经营管理、提升公司的决策效率、降低公司营运成本、扩大竞争优势、促进公司更好的发展，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 103,654,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.3668%；反对股数 1,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.6332%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项完毕之日止。

2.议案表决结果：

反对股数 1,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.6332%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保护异议股东的利益，挂牌公司针对就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。

具体详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 103,654,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.3668%；
反对股数 1,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.6332%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《关于新增承诺事项情形的议案》

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障异议股东的合法权益，挂牌公司作出上述补充承诺。

具体详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2020-039）……
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