公告日期:2021-01-19
公告编号:2021-005
证券代码:832012 证券简称:博玺电气 主办券商:东吴证券
上海博玺电气股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事李玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈国民担任公司董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原董事长陈方明先生因个人原因辞去公司董事长职务,根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟选举陈国民先生为公司第二届董事会董事长,任
公告编号:2021-005
期自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,董事陈国民先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海博玺电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
上海博玺电气股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日
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