公告日期:2022-12-01
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第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 29 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长肖迪先生
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名肖迪先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期将届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》
等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,董事会提名肖 迪先生为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名梁千成先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期将届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,董事会提名梁 千成先生为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名齐征先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期将届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,董事会提名齐 征先生为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名胡元先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期将届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,董事会提名胡 元先生为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名李君先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期将届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,董事会提名李 君先生为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名郭宁女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期将届满,公司董事会根据《公……
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