公告日期：2022-12-01

证券代码：832013 证券简称：博涛文化 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司

关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832013 博涛文化 2022 年 12 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《 关于选举肖迪先生为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 进行董事会换届选举，董事会提名肖迪先生继任公司第五届董事会董事，任期 自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）审议《关于选举梁千成先生为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 进行董事会换届选举，董事会提名梁千成先生继任公司第五届董事会董事，任 期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。
（三）审议《关于选举齐征先生为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 进行董事会换届选举，董事会提名齐征先生继任公司第五届董事会董事，任期
自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。
（四）审议《关于选举胡元先生为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 进行董事会换届选举，董事会提名胡元先生继任公司第五届董事会董事，任期 自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。
（五）审议《关于选举李君先生为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 进行董事会换届选举，董事会提名李君先生继任公司第五届董事会董事，任期 自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。
（六）审议《关于选举郭宁女士为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 进行董事会换届选举，董事会提名郭宁女士继任公司第五届董事会董事，任期 自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。
（七）审议《关于选举李刚先生为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 进行董事会换届选举，董事会提名李刚先生任公司第五届董事会董事，任期自 公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体详见公司 2022 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连博涛文化科技股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-078 ）。本议案涉及关联股东 回避表决情形，股东肖迪、大连博涛企业管理有限公司、中青旅控股股份有限 公司、上海海昌文化发展有限公……
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