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公告日期:2022-12-01
大连博涛文化科技股份有限公司 公告编号:2022-082
证券代码:832013 证券简称:博涛文化 主办券商:开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 29 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 14 日以书面方
式发出。
5.会议主持人:史献慧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 30 人,出席和授权出席职工代表 30 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名并选举史献慧女士为职工代表监事议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届监事会任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定,提名并选举史献慧女士为公司职工代表监事,与公司股东大会选举产生
大连博涛文化科技股份有限公司 公告编号:2022-082
的二名监事共同组成公司第五届监事会,任期自本次会议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 30 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况: 无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连博涛文化科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》
大连博涛文化科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 1 日
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