公告日期:2022-12-07
公告编号:2022-083
证券代码:832013 证券简称:博涛文化 主办券商:开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 5 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长肖迪先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数20,624,828 股,占公司有表决权股份总数的 79.28%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-083
公司高管列席
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于大连博涛文化科技股份有限公司拟修订《公司章程》的议
案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的 《大连博涛文化科技股份有限公司关于拟修 订《公司章程》公告》(公告编号:2022-072)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,624,828 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于拟签订重大合同的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的 《大连博涛文化科技股份有限公司关于拟签 订重大合同公告》(公告编号:2022-073)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,624,828 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2022-083
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
公司 2022 年第五次临时股东大会决议。
大连博涛文化科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日
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