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公告日期:2022-12-30
证券代码:832013 证券简称:博涛文化 主办券商:开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人:肖迪先生
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举肖迪先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第五届董事会董事已由 2022 年第六次临时股东大会选举产生,根据
《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事会选举肖迪先生为公司第五届董事 会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事的关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举李刚先生为公司第五届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
公司第五届董事会董事已由 2022 年第六次临时股东大会选举产生,根据
《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事会选举李刚先生为公司第五届董事 会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事的关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任肖迪先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事会续聘肖迪先生为公司总 经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事的关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任梁千成先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事会续聘梁千成先生为公司 副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事的关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任王志华先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事会续聘王志华先生为公司 副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事的关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任郭宁女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事会续聘郭宁女士为公司董 事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事的关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会……
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