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公告日期:2023-01-17
公告编号:2023-002
证券代码:832013 证券简称:博涛文化 主办券商:开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人:董事长肖迪先生
6. 会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向大连冰熊科技有限公司提供借款暨关联交易的议案》1.议案内容:
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
公告编号:2023-002
(www.neeq.com.cn)上披露的 《大连博涛文化科技股份有限公司关联交易公 告》。(公告编号:2023-003 )
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事齐征回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司以商品房抵付大连冰熊科技有限公司租金暨关联交易
的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的 《大连博涛文化科技股份有限公司关联交易公 告》(公告编号:2023-004)
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事齐征回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第五届董事会第二次会议决议。
大连博涛文化科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日
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