公告日期：2023-07-28

证券代码：832013 证券简称：博涛文化 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟与锦州市国有资本投资运营（集团）有限公司、锦州创诚物流有限 公司三方合资成立“锦州炭火街文化旅游管理有限公司”（暂定名）。合资公司
的注册资本为 1 亿元，注册地为锦州市，经营期限 25 年。锦州市国有资本投
资运营（集团）有限公司以货币认缴出资 5100 万元，占公司注册资本的 51 %；
锦州创诚物流有限公司以货币认缴出资 2900 万元，占注册资本的 29 %；公司
以货币认缴出资 2000 万元，占注册资本的 20 %。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司出资 2000 万元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的
5.95%，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净资产的 12.81%。 截止本公告日，公司连续 12 个月内对外投资同一或者相关资产的总额，占博
涛文化 2021 年度经审计总资产 33633.51 万元的 16.30%，占博涛文化 2021 年
度经审计归属于母公司股东净资产 15608.14 万元的 35.12%。因此根据《非上 市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》和《公司对外投资管理办法》相关规定，董事会具有审
议单笔对外投资（含委托理财）金额超过 500 万元低于 2000 万元的权限，本
次对外投资 2000 万元，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决情形。本事项仍需提交公司股东大会审 议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项需经锦州市国资委审核通过。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：锦州市国有资本投资运营（集团）有限公司

住所：辽宁省锦州市凌河区中央大街二段 11-2 号

注册地址：辽宁省锦州市凌河区中央大街二段 11-2 号

注册资本：210000 万元

主营业务：国有资产管理；以自有资金从事投资活动；房地产开发经营；水产养殖；土地整治服务；房地产租赁经营；机械设备租赁；国有企业政策咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：杨顺林

控股股东：锦州市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：锦州市人民政府

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：锦州创诚物流有限公司

住所：辽宁省锦州经济技术开发区兴海路北中段二楼 206 室

注册地址：辽宁省锦州经济技术开发区兴海路北中段二楼 206 室

注册资本：50 万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理，粮油仓储服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：杨秀芳

控股股东：杨秀芳

实际控制人：杨秀芳

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：锦州炭火街文化旅游管理有限公司（暂定名，以工商登记主管部门登记为准）

注册地址：辽宁省锦州市

主营业务：商业综合体管理服务；咨询策划服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理 ；广告制作；食品经营……
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