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发表于 2023-08-16 15:37:28 股吧网页版
博涛文化:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-16


公告编号:2023-023

证券代码:832013 证券简称:博涛文化 主办券商:开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长肖迪先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数20,624,828 股,占公司有表决权股份总数的 79.28%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-023

公司高管列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司对外投资的 公告》(公告编号:2023-021)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,624,828 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
三、备查文件目录

公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

大连博涛文化科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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