• 最近访问:
发表于 2024-04-25 17:29:10 股吧网页版
博涛文化:第五届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


证券代码:832013 证券简称:博涛文化 主办券商:开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长肖迪先生

6.会议列席人员:监事、高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规 、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》等相关规定,总经理对公司 2023 年度经营管理情况进
行汇报。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会编制了 2023 年度的董
事会工作报告。董事长对公司 2023 年度董事会工作情况,公司经营情况等做 了汇报。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程制度的规定,提请董事会审议公司 2023 年度
财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议公司 2024 年
度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

从公司实际情况考虑,公司 2023 年度拟不进行利润分配,也不进行资本
公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容:

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,编制《2023 年
年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详情参见公司 2024 年 4 月 25 日披
露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-011)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容:

详情参见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《大连博涛文化科技股份有限公司拟续聘会 计师事务所公告》(公告编号:2024-012)。

2.议案表决结果:同意 7 票;……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500