公告日期:2023-07-06
公告编号:2023-019
证券代码:832014 证券简称:绿之彩 主办券商:西部证券
广东绿之彩科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长曾志平
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向兴业银行申请授信额度议案》
1.议案内容:
公司为满足经营发展需要,拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过2 亿的授信额度,敞口额度不超过 9500 万元,贷款期限不超过三年,其中 4975
公告编号:2023-019
万元用于偿还兴银粤借字(湖景)第 202207040001 号合同项下借款。本次贷款由公司以自有房产为此次融资作为抵押物(房产证号:粤(2021)佛顺不动产权第 0127349 号、粤(2021)佛顺不动产权第 0127405 号);公司董事长曾志平、董事长配偶黄桂妹、副董事长曾家安、股东曾家乐为公司提供保证担保。具体内容以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 7 月 22 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大
会。并确定股权登记日为 2023 年 7 月 19 日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东绿之彩科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
广东绿之彩科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 6 日
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