公告日期:2023-07-06
公告编号:2023-021
证券代码:832014 证券简称:绿之彩 主办券商:西部证券
广东绿之彩科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 22 日 9 点 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-021
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832014 绿之彩 2023 年 7 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟向兴业银行申请授信额度议案》
公司为满足经营发展需要,拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过2 亿的授信额度,敞口额度不超过 9500 万元,贷款期限不超过三年,其中 4975万元用于偿还兴银粤借字(湖景)第 202207040001 号合同项下借款。本次贷款由公司以自有房产为此次融资作为抵押物(房产证号:粤(2021)佛顺不动产权第 0127349 号、粤(2021)佛顺不动产权第 0127405 号);公司董事长曾志平、董事长配偶黄桂妹、副董事长曾家安、股东曾家乐为公司提供保证担保。具体内容以实际签订的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2023-021
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 7 月 22 日 9 时正
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人曾家明;联系电话 0757-23816000
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《广东绿之彩科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
广东绿之彩科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 6 日
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