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公告日期:2023-07-25
公告编号:2023-023
证券代码:832014 证券简称:绿之彩 主办券商:西部证券
广东绿之彩科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曾志平
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数50,740,600 股,占公司有表决权股份总数的 62.5790%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-023
公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向兴业银行申请授信额度》
1.议案内容:
公司为满足经营发展需要,拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过2 亿的授信额度,敞口额度不超过 9500 万元,贷款期限不超过三年,其中 4975万元用于偿还兴银粤借字(湖景)第 202207040001 号合同项下借款。本次贷款由公司以自有房产为此次融资作为抵押物(房产证号:粤(2021)佛顺不动产权第 0127349 号、粤(2021)佛顺不动产权第 0127405 号);公司董事长曾志平、董事长配偶黄桂妹、副董事长曾家安、股东曾家乐为公司提供保证担保。具体内容以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数50,740,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时,可以免于按照关联交易的方式进行审议:“(五)公司单方面获利的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等;”关联股东曾志平、曾家安、曾家明无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东绿之彩科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
公告编号:2023-023
广东绿之彩科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 25 日
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