公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-040

证券代码：832014 证券简称：绿之彩 主办券商：西部证券
广东绿之彩科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾志平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,740,600 股，占公司有表决权股份总数的 62.5790%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-040

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名曾志平、曾家安、程志远、黎飞、胡煜明为公司第四届董事会董事，提名王利婕、赵言顺为公司第四届董事会独立董事。

以上提名董事都不属于失信联合惩戒对象。董事会成员任期三年，自 2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东绿之彩科技股份有限公司董事、监事会换届公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,740,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吴志雄为公司第三届监事会非职工监事。

吴志雄不属于失信联合惩戒对象。监事会成员任期三年，自 2023 年第三次

公告编号：2023-040

临时股东大会审议通过之日起计算，第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系 统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东绿之彩股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,740,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曾志 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过

平 1 日 时股东大会

曾家 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通……
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