公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-043

证券代码：832014 证券简称：绿之彩 主办券商：西部证券

广东绿之彩科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年9 月 1 日审议并通过：

选举曾志平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 44,611,600 股，占公司股本的 55.02%，不是失信联合惩戒对象。
选举曾家安先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 5,701,000 股，占公司股本的 7.0311%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾家安先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,701,000 股，占公司股本的 7.0311%，不是失信联合惩戒对象。
聘任程志远先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾家明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0617%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年9 月 1 日审议并通过：

选举吴志雄先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 日起生效。

公告编号：2023-043

上述选举人员持有公司股份 203,000 股，占公司股本的 0.2504%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2023 年 9 月 5 日公司在全国股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-044）。
四、备查文件

《广东绿之彩科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《广东绿之彩科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东绿之彩科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

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