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公告日期:2023-12-21
公告编号:2023-048
证券代码:832014 证券简称:绿之彩 主办券商:西部证券
广东绿之彩科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长曾志平
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
因北京澄宇会计师事务所工作尽职尽责,公司决定继续聘请北京澄宇会计师
公告编号:2023-048
事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,到期可以续聘。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事王利婕、赵言顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2024年1月6日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。
并确定股权登记日为 2024 年 1 月 3 日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东绿之彩科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
广东绿之彩科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日
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