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发表于 2023-12-21 16:36:06 股吧网页版
绿之彩:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-21


公告编号:2023-049

证券代码:832014 证券简称:绿之彩 主办券商:西部证券
广东绿之彩科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 6 日 9 时 30 分。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2023-049

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832014 绿之彩 2024 年 1 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

因北京澄宇会计师事务所工作尽职尽责,公司决定继续聘请北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。聘期一年,到期可以续聘。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

公告编号:2023-049

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2024 年 1 月 6 日 9 点至 9 点半

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人曾家明;联系电话 0757-23816000
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《广东绿之彩科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东绿之彩科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 21 日

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