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公告日期:2022-05-23
证券代码:832017 证券简称:中兴机械 主办券商:财达证券
石家庄中兴机械制造股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:崔平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人,持有表决权的股份总数32,686,920 股,占公司有表决权股份总数的 54.9358%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公司信息披露义务负责人列席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数 32,686,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《公司 2021 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
由亚太集团会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会审字(2022)第01120013 号《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2021 年度审计报告》
2.议案表决结果:
同意股数 32,686,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 32,686,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 32,686,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 32,686,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2021 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
( http://www.neeq.com.cn)上刊登的《2021 年年度权益分派预案公告》。公告
编号:2022-015。
2.议案表决结果:
同意股数 32,686,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 32,686,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总……
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