公告日期：2022-11-18

证券代码：832017 证券简称：中兴机械 主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过《关于

修订<石家庄中兴机械制造股份有限公司股东大会制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

石家庄中兴机械制造股份有限公司

股东大会制度

第一章 总则

第一条 为规范石家庄中兴机械制造股份有限公司（下称“公司”）股东大

会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（2014 年修订，以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》）等有关法律、法规、规范性文件和《石家庄中兴机械制造股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本规则

的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事

应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。

第三条 在本制度中，股东大会指公司股东大会，股东指公司所有股东。

第二章 股东大会的一般规定

第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使公司章程第四十二条、第四

十三条、第四十四条等规定的职权。

第五条 在不违反相关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的情况

下，股东大会可以授权董事会行使股东大会的部分职权，授权内容应明确具体。

第六条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的上述职权范围内行使

职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，需要召开年度股东

大会和临时股东大会的情况及召开时间依照公司章程的规定执行。

第三章 股东大会的召集

第八条 董事会应当在公司章程第四十五条、第四十六条规定的期限内按时

召集股东大会。

第九条 监事会向董事会提议召开临时股东大会的，应当以书面形式向董

事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定、在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召

开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召

开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。该书面请求应阐明会议议题，

并提出内容完整的提案。股东应亲自签署有关文件，不得委托他人（包括其他股东）签署相关文件。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出

召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。该书面请求所列会议议题和提案应与提交给董事会的完全一致。股东应亲自签署有关文件，不得委托他人（包括其他股东）签署相关文件。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会

的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90……
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